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México.- La develación de nombres involucrados en evasión de impuestos a través de paraísos fiscales y empresas offshore en los Papeles de Panamá ha llevado al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a investigar 33 expedientes de empresarios y exfuncionarios referidos a los documentos.
Aristóteles Núñez detalló que 18, de las 33 investigaciones, ya tienen una auditoría abierta. De estas 18 personas involucradas, dos de ellas son investigadas a petición de otros países debido a que el SAT tiene un acuerdo de intercambio de información internacional para estos efectos.
“Son 33 casos, algunos de ellos incluso tienen auditorías ya abiertas, la mayoría de ellos tienen que ver con actividades empresariales y estamos en el proceso, incluso muchos de los que tienen auditorías abiertas en ese proceso hoy podríamos empezar a solicitar o invocándolos a acuerdos amplios de intercambio de información. Tenemos que identificar si hay elementos o no de manera objetiva para iniciar un procedimiento de auditoria, si los hay iniciamos la auditoría, si no los hay se terminó el tema”, indicó a Ciro Gómez Leyva.
El titular del SAT omitió revelar la identidad de los investigados en apego a la legislación. Aclaró que después e concluir la investigación el organismo no podrá revelar la identidad de las personas.
Tras las filtraciones periodísticas de algunos nombres como el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, y el ex gobernador de Veracruz, Miguel Alemán, Aristóteles Núñez sólo confirmó estos nombres.
Agregó que de encontrarse elementos que acrediten las operaciones sin el debido pago de impuestos, serán notificados y se iniciará el procedimiento correspondiente.
Fuente: ECONOMÍAHOY