CN COLIMANOTICIAS
México.- La Unidad de Investigación Financiera (UIF) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable evasión fiscal de 400 millones de pesos en contra de la cantante Gloria Trevi y su esposo, Armando Gómez Martínez.
Mientras que la denuncia contra Trevi es por defraudación fiscal, la de Gómez Martínez se extiende también a lavado de dinero.
La denuncia fue interpuesta el pasado 8 de septiembre ante la Oficialía de Partes de la FGR, después de que la UIF reportara que las empresas que ambos poseen recibieron depósitos por más de 400 millones de pesos que no reportaron al físico.
Una de las empresas es Great Tallent LLC, registrada desde el 23 de junio de 2005, recibió depósitos desde Texas, Estados Unidos, de entre cinco y siete millones de pesos durante los últimos meses, los cuales no fueron reportados.
La UIF confirmó a este medio que Gloria Trevi figura en la lista de personas denunciadas, junto con otros cinco involucrados, aunque los señalamientos principales son contra su esposo, Armando Gómez.
La Fiscalía iniciará una carpeta de investigación y revisará si hay elementos suficientes para proceder con una indagatoria más amplia.
Con información de Animal Político